Автор этих строк в Telegram! Пoдписывaйтeсь нa кaнaл и пoлучaйтe нoвoсти турбизa свeжими
Тeм, ктo принимaeт oплaты oт туристoв нe нa кoрпoрaтивную кaрту, a нa субъективистский счёт, следует иметь в виду, что банки поуже начали активно мониторить такие платежи. И в случае, ежели движение по такому счёту происходит часто, авалист вполне может заблокировать денежные средства и потребовать повеличать источник их происхождения. Снять средства сразу следом поступления не получится, поскольку деньги блокируются бери транзитном счёте, ещё до момента зачисления возьми карту. И в этом случае физлицу придётся идти в авалист, писать заявление, подтверждать источник происхождения денег и излагать, за что была произведена оплата. Банки опять же смогут осуществлять проверки, вплоть до того ась? выходить на связь с плательщиками и проверять достоверность предоставленной получателем информации. Далее по итогам проверки счёт разблокируют, но с каждой фонды придётся заплатить 18% налога на доходы физлиц и 1.5% солдафонский сбор — если деньги перечислены за вещи, работы, услуги или если получатель не сможет убедить обратное. В случае подозрений к проверкам может также подключаться мент и СБУ. Об этом mastertura.com.ua рассказала директор консалтинговой компании Ниноня Козенко, к которой уже обращались турагенты, попавшие в такую ситуацию.
Напомним, сколько ужесточение финмониторинга предусмотрено законопроектом о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, тот или иной был ранее зарегистрирован в Верховной Раде и на настоящий день готовится ко второму чтению. В тексте документа поглощать ещё одна норма, которая в будущем может запутать жизнь бизнесу, в том числе и туристическому. "Малограмотный все обратили внимание на то, что ханство хочет обязать платёжные системы идентифицировать все платежи с картеж на карту. То есть сопровождать денежный пересчёт информацией о плательщике и получателе. Сейчас оплаты на личные карточная игра по сути безликие: там плательщик не указывается. Буде же банки смогут отслеживать ФИО всех плательщиков и получателей, так на личные карты придётся зачислять только официальные хлеб. А оплаты от туристов проводить только на корпоративные. Что-что я настоятельно советую делать уже сейчас", — содержит Нина Козенко.
ВНИМАНИЕ: на 3 дня возьмем страницу вашего агентства в соцсетях бери бесплатный тест-драйв услуги от проекта Мастерlike, оставляйте заявку и наша ледовая дружина сделает вашу страничку красивой!
